近日，我爱我家召开临时股东大会，审议通过了一系列修订规则、制度的议案。结果显示，部分议案在表决时，出席会议的中小股东反对比例较高

投资时间网、标点财经研究员 吕贡

2025年9月12日，我爱我家控股集团股份有限公司（下称我爱我家，000560.SZ）召开临时股东大会，审议通过了一系列重要议案，涉及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理办法、独立董事工作制度，以及董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的修订。

从表决情况来看，出席会议的全体有表决权股东对上述议案大比例投出同意票，但需留意中小股东的态度，他们仅对董监高人员薪酬与绩效考核管理办法的修订议案投出高比例同意票，对其他议案的反对票比例均达到六成以上。那么，我爱我家对这些议案都进行了哪些调整？ 

我爱我家《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》表决情况

数据来源：公司公告

先来看中小股东同意票占比大的高管薪酬修订议案。与公司2022年11月召开临时股东大会审议通过的相关议案相比，新修订的管理办法适用范围发生变化，不再适用于公司内、外部监事，仅适用于董事和高级管理人员，包括独立董事、非独立董事、总裁、副总裁、财务负责人等。相应的，新修订议案中有关“监事、监事会”的一系列规定随之被删减。

值得关注的是，在我爱我家此次对公司章程、董事会、股东大会议事规则的修订中，多处涉及“监事”“监事会”的表述也进行了调整或删减。例如，原规则中“应征得监事会同意”“监事会可以自行召集和主持”“监事会提议召开临时股东会”等内容的“监事会”，均被修订为“审计委员会”；董事会的列席人员，也不再有“监事”的身影。

以股东会召集与主持规则为例，原规则“监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会主席指定的监事主持，监事会主席不指定监事时，由半数以上的监事共同推举一名监事主持”，被修订为“审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务的，由过半数的审计委员会成员共同推举一名审计委员会成员主持”。

监事会是公司治理结构中专门负责监督职能的部门，成员通常由股东代表和职工代表组成，独立于董事会和经理层。审计委员会一般是董事会下设的专门委员会，由独立董事主导，职责聚焦于财务报告质量、内部控制等。公司为何会出现如此变化？

投资时间网、标点财经研究员注意到，从大背景看，2024年7月施行的新《公司法》指出，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会职权，不设监事会或监事。监事会从“必选”转变为“可选”。据公开信息，新《公司法》实施后，多家上市公司公告取消了监事会。

我爱我家在修订公司章程等规则制度时，将监事会部分职能转至审计委员会，分析指出，此举或是有意强化董事会监督职能，以适应公司治理结构发展的趋势。但需注意，调整中可能存在职能边界不清晰、独立董事独立性及履职能力挑战等潜在风险。

另外，此次表决中，我爱我家中小股东对《募集资金管理办法》的修订议案反对声音较高，反对票比例达68.1201%。

我爱我家《关于修订<募集资金管理办法>的议案》表决情况

数据来源：公司公告

相较于2024年第一次临时股东大会审议通过的募资管理办法，本次修订在多个关键方面进行了调整和完善。

例如，关于募集资金的定义，新办法明确增加“募集资金不包括公司为实施股权激励计划募集的资金”这一条款；董事会职责更为细致，在审议重大投资事项时，董事应认真分析投资项目的可行性和投资前景，关注投资项目是否与公司主业相关、资金来源安排是否合理、投资风险是否可控以及该事项对公司的影响。

同时，新办法增加了对于关联人占用资金的处理，公司若发现控股股东、实控人及其他关联人占用募集资金，应及时要求归还，并披露原因、影响、清偿整改方案及进展。此外，新办法还指出，公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，通过募集资金专项账户或公开披露的产品专用结算账户实施，现金管理产品需为结构性存款、大额存单等安全性高的产品，流动性好、产品期限不超过十二个月，且现金管理产品不得质押，等等。